體育資訊07月08日訊 據阿媒《La Nación》報道，美國聯邦調查局FBI探員和聯邦檢察官已開始就阿根廷足協在美國的金融運作展開取證，調查阿根廷足協如何通過美國（guó）金融係統輸送數（shù）億美元資金，以及部分業務是否涉及犯罪。
據報道，兩（liǎng）位知情人士透露，在世（shì）界杯期間（jiān），FBI和聯邦檢察官探員已開始就阿根廷足協在美國的金融業務聽取證詞，美國司法部調查人員希望了解塔皮亞領導的阿根廷足協在美國如何運作，通過金融係統轉移（yí）數億美元資金，以及其中部分業（yè）務是否可（kě）能構成美國司法管轄下的犯罪行為。
其中一場會議的中心人（rén）物是企業家吉列爾莫·托福尼。該（gāi）會議（yì）於上周通過視頻會議平台（tái）進行（háng），持續了長達三個小時。駐紮在華盛頓特（tè）區和邁阿密的檢（jiǎn）察官及（jí）FBI探員參與（yǔ）了此（cǐ）次會晤，他們正（zhèng）在（zài）分析（xī）與阿根廷足協相關的特定業務是否可能構成洗錢或利用美國銀行係統進行欺詐等罪行。
美（měi）國（guó）調查人（rén）員（yuán）正在（zài）尋找對塔（tǎ）皮亞和托維希諾掌管阿根廷足協期間（jiān），以及對負責管理該機構海外商業合同（tóng）收款的TourProdEnter LLC公司的運（yùn）作擁有直接了解的證人。
在潛在的證人名單中，美國司法部調查人員也在（zài）考慮傳喚哈維（wéi）爾·米萊政府的前（qián）官員，這些官員曾接觸過涉及阿根廷足協的敏感（gǎn）信息，或在過去幾（jǐ）年（nián）中參與、控製或（huò）監督了其相關業務。
TourProdEnter LLC至少管（guǎn）理了屬於阿根廷足協收入的2.6億美元。然而，根據銀行記錄，這些資金中隻有一部分能直接與塔皮（pí）亞所領導的機構的可識別（bié）運營支出掛鉤。另有5700萬美元（yuán）被分配到了不同的公司和受益人手中，而文件（jiàn）中並未顯示出這些款項的經濟（jì）合理性。
在這些轉賬中，包括向一（yī）些公（gōng）司匯出的數千萬美（měi）元，根據分析（xī）的文（wén）件，這些公司（sī）並沒有可識別的對等服務記錄。並且根（gēn）據（jù）查詢的官方記錄，控製（zhì）這些（xiē）公司（sī）的人員竟在領取社會救濟，並居住（zhù）在巴裏洛切或布宜諾斯艾利斯市。此外，還有款（kuǎn）項流向了與托維希諾（nuò）及其家族有關（guān）的兩家公司——SOMA SRL和Cabello SRL，以（yǐ）及流向了該官（guān）員的伴侶，和一名據稱是阿根廷國家隊“精神導師”的家族成員。
